28 septembrie 2022

Ce s-a întâmplat după percheziţiile de ieri!

www.mariusbuga.ro_images_perchezitziUpdate: Percheziții desfășurate la persoane bănuite de infracțiuni din domeniul deșeurilor reciclabile

În urma activităților desfășurate de polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, au fost ridicate documente contabile.

Șase persoane au fost conduse la sediul Inspectoratului pentru audieri.

Activitățile au constat în efectuarea a 11 percheziții și a 2 controale economice pe raza județelor Dâmbovița, Giurgiu și Argeș, la persoane fizice și juridice bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani în domeniul colectării deșeurilor feroase reciclabile, fapte comise în perioada 2013-2014.

Cei în cauză ar fi prejudiciat bugetul consolidat de stat cu 1,2 milioane de euro, prin omisiunea înregistrării tuturor veniturilor sau prin înregistrarea în contabilitatea societăților a unor achiziții fictive de mărfuri în vederea diminuării bazei impozabile.

fb-share-icon20

Lasă un răspuns

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial