POLIŢIŞTII DE LA INVESTIGAREA FRAUDELOR AU CONTROLAT CENTRELE COMERCIALE EN-GROSS 146 de infracţiuni au fost constatate de poliţiştii de investigare a fraudelor, în ultimele două zile, în urma controalelor efectuate la peste 1.000 de centre comerciale en-gross./ Au fost indisponibilizate şi confiscate bunuri în valoare de aproape 600.000 de lei. În zilele de 10 şi 11 august a.c., Direcţia de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. a organizat o acţiune la nivel naţional pentru combaterea evaziunii fiscale şi a celorlalte ilegalităţi care se comit în centrele comerciale en-gross. Astfel, peste 700 de poliţişti de investigare a fraudelor împreună cu aproape 330 de comisari ai Gărzii Financiare şi inspectori I.T.M. au verificat peste 1.000 de centre comerciale cu vânzare en-gross. În cele două zile ale acţiuni, poliţiştii au constatat 146 de infracţiuni pentru care sunt cercetate 132 de persoane. Totodată, echipele de control au constatat peste 600 de abateri de la normele legale aplicabile acestui domeniu, peste 300 din cazuri reprezentând încălcării ale Legii 12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi comerciale ilicite De asemenea, pentru continuarea cercetărilor, au fost indisponibilizate şi confiscate bunuri în valoare de aproape 600.000 de lei. În 69 de cazuri, sunt efectuate verificări referitoare la legalitatea angajării persoanelor identificate la punctele comerciale. * * * Din cazuistica întâlnită de poliţişti, menţionăm neevidenţierea tuturor vânzărilor efectuate, lipsa documentelor legale de achiziţie pentru marfă, nemenţionarea, în cazul achiziţiilor intracomunitare, în factura externă a tuturor mărfurilor, sau achiziţii intracomunitare efectuate în numele unor societăţi de tip „fantomă”. *** În urma verificărilor efectuate la o societate din judeţul Alba s-a constatat că aceasta avea evidenţiate în contabilitate mărfuri în valoare de 2.138.420 lei, iar în urma inventarierii faptice au rezultat stocuri în valoare de 36.804 lei. Pentru neevidenţierea tuturor vânzărilor efectuate au fost stabilite suplimentar impozit pe profit şi TVA în valoare de aproxinativ 400.000 lei. *** Din verificările efectuate la o firmă din Iaşi a rezultat că administratorii acesteia au evidenţiat în contabilitatea firmei comercializarea a 10.000 de tone de melasă fără a avea documente legale de achiziţie pentru marfa respectivă. Administratorii societăţii sunt cercetaţi pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală, prin activitatea ilicită cauzându-se un prejudiciu către bugetul de stat în sumă de 2.167.846,8 lei. *** La data de 11 august a.c., poliţiştii din Capitală au dispus începerea urmăririi penale pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală faţă de administratoarea unei societăţi comerciale. Aceasta este suspectată că a efectuat o achiziţie intracomunitară de flori tăiate şi plante din Olanda, introducând în ţară o cantitate mai mare de mărfuri faţă de cea menţionată în factura externă, fără a avea documente legale de provenienţă. Scopul final al acestei activităţi ilicite era comercializarea „la negru” a florilor şi sustragerea de la plata taxelor şi obligaţiilor datorate bugetului general consolidat al statului. În cauză s-a dispus aplicarea sechestrului asigurător asupra a 20.300 de fire de flori tăiate şi 1.036 de plante, în valoare de 12.000 de euro, mărfuri ce au fost predate către Ministerul Finanţelor Publice în vederea valorificării. *** La data da 10 august a.c., în în urma unui control al poliţiştilor de investigare a fraudelor din Capitală la o societate comercială au fost descoperite 20 de tone de pulpe de pui congelate ce urmau să fie comercializate. Din verificările efectuate a rezultat că marfa provenea dintr-o achiziţie intracomunitară efectuată în numele unei societăţi din Ilfov care nu funcţiona la sediul social declarat, prezentând caracteristicile unei societăţi de tip „fantomă”. Poliţiştii efectuează cercetări pentru identificarea întregului circuit comercial al mărfurilor, probarea activităţii infracţionale a tuturor persoanelor implicate şi pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin neplata T.V.A.
