Poliţiştii DIICOT şi cei ai I.P.J au destructurat o grupare infracţională ce acţiona pe raza judeţului Dâmboviţa, specializată în săvârşirea de infracţiuni de înşelăciune cu file CEC fără acoperire, prejudiciul creat fiind de aproximativ 500.000 euro.
Membrii grupului infracţional cesionau părţile sociale ale diferitelor societăţi comerciale către persoane din grup, achiziţionau diverse mărfuri (îndeosebi materiale de construcţii) şi emiteau file CEC care nu aveau acoperire pentru achitarea lor. Aceştia vindeau materialele sub preţul de achiziţie. Până în prezent s-a reuşit identificarea a 50 de societăţi comerciale prejudiciate.Valoarea prejudiciului este de aproximativ 500.000 de Euro. În dimineaţa zilei de astăzi, 18 iunie, au fost efectuate 16 percheziţii domiciliare pe raza judeţului Dâmboviţa, în urma cărora au fost conduse pentru audieri, la sediul D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Dâmboviţa, 18 persoane. La percheziţiile desfăşurate au fost găsite şi ridicate mai multe documente incriminatorii ce vor constitui mijloace de probă: facturi, chitanţe, file CEC, bilete la ordin, contracte, etc, diverse sume de bani. De asemenea, au fost inventariate şi lăsate în custodie materiale de construcţii. Acţiunea a fost desfăşurată cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie Dâmboviţa şi D.G.I.P.I., fiind implicaţi aproximativ 90 de poliţişti şi jandarmi. Urmează ca procurorul de caz să dispună reţinerea pentru 24 de ore faţă de şapte dintre suspecţi, pentru săvârşirea infracţiunilor de constituire sau aderare la un grup infracţional organizat (art.7 din Legea 39/2003), şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave (art.215, alin.1,2,3,şi 5 din C.P), urmând să fie prezentaţi Tribunalului Dâmboviţa cu propunere de arestare preventivă.
