{"id":26231,"date":"2014-04-02T12:18:02","date_gmt":"2014-04-02T09:18:02","guid":{"rendered":"http:\/\/targovistenews.ro\/live\/?p=26231"},"modified":"2014-04-02T12:18:02","modified_gmt":"2014-04-02T09:18:02","slug":"acum-toate-detaliile-din-dosarul-suspectilor-de-evaziune-si-spalare-de-bani-tranzactiile-s-au-ridicat-la-aproape-24-de-milioane-de-euro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/acum-toate-detaliile-din-dosarul-suspectilor-de-evaziune-si-spalare-de-bani-tranzactiile-s-au-ridicat-la-aproape-24-de-milioane-de-euro\/","title":{"rendered":"ACUM! Toate detaliile din dosarul suspec\u0163ilor de evaziune \u015fi sp\u0103lare de bani! Tranzac\u0163iile s-au ridicat la aproape 24 de milioane de euro!"},"content":{"rendered":"

\"evazi2\"<\/a>COMUNICAT DE PRES\u0102<\/b><\/span><\/span><\/p>\n

\n

\n

Poli\u0163i\u015ftii specializa\u0163i \u00een investigarea fraudelor \u015fi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infrac\u0163ional\u0103, specializat\u0103 \u00een evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani \u00een domeniul tranzac\u0163iilor cu produse reciclabile. Prin activitatea infrac\u0163ional\u0103, s-a creat un prejudiciu de 5,5 milioane de euro.<\/b><\/i><\/span><\/span><\/p>\n

\n

\"evazi1\"<\/a>La data de 01 aprilie\u00a0 a.c., poli\u0163i\u015ftii din cadrul Serviciului de Investigare a Fraudelor \u015fi procurorii D.I.I.C.O.T.-\u00a0 Biroul Teritorial D\u00e2mbovi\u0163a au probat activitatea infrac\u0163ional\u0103 a 10 persoane din jude\u0163ele D\u00e2mbovi\u0163a, Giurgiu, Ilfov \u015fi din Bucure\u015fti, b\u0103nuite de comiterea infrac\u0163iunilor de evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Din cercet\u0103ri a reie\u015fit c\u0103, \u00een perioada 2011-2013, membrii grup\u0103rii organizate ar fi achizi\u0163ionat importante cantit\u0103\u0163i de de\u015feuri metalice de la persoane fizice, prin intermediul unor centre de colectare. Pentru a eluda plata c\u0103tre bugetul de stat a taxelor datorate (contribu\u0163ia la fondul de mediu, impozitul pe venit, impozitul pe profit), ace\u015ftia nu au \u00eenregistrat \u00een contabilitate opera\u0163iunile comerciale.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

\"evazi\"<\/a>De\u015feurile au fost livrate \u00een numele unor societ\u0103\u0163i comerciale \u00eenfiin\u0163ate \u00een scopul sustragerii de la plata taxelor \u015fi impozitelor, care erau controlate de persoane fizice, f\u0103r\u0103 posibilit\u0103\u0163i financiare, activitatea acestora fiind coordonat\u0103 de doi dintre membri.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

\n

Firmele astfel \u00eenfiin\u0163ate au fost folosite pentru a livra de\u015feuri metalice colectate\u00a0 de la persoane fizice sau rezultate din dezmembr\u0103ri, c\u0103tre diver\u015fi agen\u0163i economici valorificatori, ulterior, acestea fiind cesionate fictiv c\u0103tre cet\u0103\u0163eni de origine tunisian\u0103. Noile sedii sociale au fost stabilite provizoriu, pentru o perioad\u0103 de 6 luni, la diverse adrese, f\u0103r\u0103 s\u0103 func\u0163ioneze \u00een acele imobile.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Totodat\u0103, au fost depuse declara\u0163ii fiscale \u00eentocmite cu date nereale \u00een ceea ce prive\u015fte provenien\u0163a m\u0103rfurilor livrate, men\u0163ion\u00e2ndu-se achizi\u0163ii fictive de la societ\u0103\u0163i de tip \u201dfantom\u0103\u201d.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

\"evazi4\"<\/a>Valoarea total\u0103 a tranzac\u0163iilor derulate cu de\u015feuri metalice se ridic\u0103 la 23 de milioane de euro. Prin activitatea infrac\u0163ional\u0103, s-a creat un prejudiciu de 5,5 milioane de euro.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

\"evazi3\"<\/a>Fa\u0163\u0103 de cele 10 persoane, cu v\u00e2rste cuprinse \u00eentre 24 \u015fi 37 de ani, s-a luat m\u0103sura re\u0163inerii pentru 24 de ore, urm\u00e2nd c\u0103 ast\u0103zi, 2 aprilie, s\u0103 fie prezentate Parchetului de pe l\u00e2ng\u0103 Curtea de Apel Ploie\u015fti, cu propunere de arestare preventiv\u0103.<\/span><\/span><\/p>\n

\n

Suportul de specialitate a fost asigurat de c\u0103tre D.I.P.I..<\/span><\/span><\/p>\n

\n

La activit\u0103\u0163i, au participat \u015fi efective din cadrul D.G.P.M.B \u015fi al Inspectoratelor de Poli\u0163ie ale Jude\u0163elor Giurgiu, Ilfov.<\/span><\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

COMUNICAT DE PRES\u0102 Poli\u0163i\u015ftii specializa\u0163i \u00een investigarea fraudelor \u015fi procurorii D.I.I.C.O.T. au destructurat o grupare infrac\u0163ional\u0103, specializat\u0103 \u00een evaziune fiscal\u0103 \u015fi sp\u0103lare de bani \u00een domeniul tranzac\u0163iilor cu produse reciclabile. Prin activitatea infrac\u0163ional\u0103, s-a creat un prejudiciu de 5,5 milioane…<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":26237,"comment_status":"open","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6],"tags":[],"class_list":["post-26231","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-c1-eveniment"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26231","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=26231"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26231\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":26239,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/26231\/revisions\/26239"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/media\/26237"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=26231"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=26231"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=26231"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}