POLI\u0162I\u015eTII DE LA INVESTIGAREA FRAUDELOR AU CONTROLAT CENTRELE COMERCIALE EN-GROSS 146 de infrac\u0163iuni au fost constatate de poli\u0163i\u015ftii de investigare a fraudelor, \u00een ultimele dou\u0103 zile, \u00een urma controalelor efectuate la peste 1.000 de centre comerciale en-gross.\/ Au fost indisponibilizate \u015fi confiscate bunuri \u00een valoare de aproape 600.000 de lei. \u00cen zilele de 10 \u015fi 11 august a.c., Direc\u0163ia de Investigare a Fraudelor din I.G.P.R. a organizat o ac\u0163iune la nivel na\u0163ional pentru combaterea evaziunii fiscale \u015fi a celorlalte ilegalit\u0103\u0163i care se comit \u00een centrele comerciale en-gross. Astfel, peste 700 de poli\u0163i\u015fti de investigare a fraudelor \u00eempreun\u0103 cu aproape 330 de comisari ai G\u0103rzii Financiare \u015fi inspectori I.T.M. au verificat peste 1.000 de centre comerciale cu v\u00e2nzare en-gross. \u00cen cele dou\u0103 zile ale ac\u0163iuni, poli\u0163i\u015ftii au constatat 146 de infrac\u0163iuni pentru care sunt cercetate 132 de persoane. Totodat\u0103, echipele de control au constatat peste 600 de abateri de la normele legale aplicabile acestui domeniu, peste 300 din cazuri reprezent\u00e2nd \u00eenc\u0103lc\u0103rii ale Legii 12\/1990 privind protejarea popula\u0163iei \u00eempotriva unor activit\u0103\u0163i comerciale ilicite De asemenea, pentru continuarea cercet\u0103rilor, au fost indisponibilizate \u015fi confiscate bunuri \u00een valoare de aproape 600.000 de lei. \u00cen 69 de cazuri, sunt efectuate verific\u0103ri referitoare la legalitatea angaj\u0103rii persoanelor identificate la punctele comerciale. * * * Din cazuistica \u00eent\u00e2lnit\u0103 de poli\u0163i\u015fti, men\u0163ion\u0103m neeviden\u0163ierea tuturor v\u00e2nz\u0103rilor efectuate, lipsa documentelor legale de achizi\u0163ie pentru marf\u0103, nemen\u0163ionarea, \u00een cazul achizi\u0163iilor intracomunitare, \u00een factura extern\u0103 a tuturor m\u0103rfurilor, sau achizi\u0163ii intracomunitare efectuate \u00een numele unor societ\u0103\u0163i de tip \u201efantom\u0103\u201d. *** \u00cen urma verific\u0103rilor efectuate la o societate din jude\u0163ul Alba s-a constatat c\u0103 aceasta avea eviden\u0163iate \u00een contabilitate m\u0103rfuri \u00een valoare de 2.138.420 lei, iar \u00een urma inventarierii faptice au rezultat stocuri \u00een valoare de 36.804 lei. Pentru neeviden\u0163ierea tuturor v\u00e2nz\u0103rilor efectuate au fost stabilite suplimentar impozit pe profit \u015fi TVA \u00een valoare de aproxinativ 400.000 lei. *** Din verific\u0103rile efectuate la o firm\u0103 din Ia\u015fi a rezultat c\u0103 administratorii acesteia au eviden\u0163iat \u00een contabilitatea firmei comercializarea a 10.000 de tone de melas\u0103 f\u0103r\u0103 a avea documente legale de achizi\u0163ie pentru marfa respectiv\u0103. Administratorii societ\u0103\u0163ii sunt cerceta\u0163i pentru s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunii de evaziune fiscal\u0103, prin activitatea ilicit\u0103 cauz\u00e2ndu-se un prejudiciu c\u0103tre bugetul de stat \u00een sum\u0103 de 2.167.846,8 lei. *** La data de 11 august a.c., poli\u0163i\u015ftii din Capital\u0103 au dispus \u00eenceperea urm\u0103ririi penale pentru s\u0103v\u00e2r\u015firea infrac\u0163iunii de evaziune fiscal\u0103 fa\u0163\u0103 de administratoarea unei societ\u0103\u0163i comerciale. Aceasta este suspectat\u0103 c\u0103 a efectuat o achizi\u0163ie intracomunitar\u0103 de flori t\u0103iate \u015fi plante din Olanda, introduc\u00e2nd \u00een \u0163ar\u0103 o cantitate mai mare de m\u0103rfuri fa\u0163\u0103 de cea men\u0163ionat\u0103 \u00een factura extern\u0103, f\u0103r\u0103 a avea documente legale de provenien\u0163\u0103. Scopul final al acestei activit\u0103\u0163i ilicite era comercializarea \u201ela negru\u201d a florilor \u015fi sustragerea de la plata taxelor \u015fi obliga\u0163iilor datorate bugetului general consolidat al statului. \u00cen cauz\u0103 s-a dispus aplicarea sechestrului asigur\u0103tor asupra a 20.300 de fire de flori t\u0103iate \u015fi 1.036 de plante, \u00een valoare de 12.000 de euro, m\u0103rfuri ce au fost predate c\u0103tre Ministerul Finan\u0163elor Publice \u00een vederea valorific\u0103rii. *** La data da 10 august a.c., \u00een \u00een urma unui control al poli\u0163i\u015ftilor de investigare a fraudelor din Capital\u0103 la o societate comercial\u0103 au fost descoperite 20 de tone de pulpe de pui congelate ce urmau s\u0103 fie comercializate. Din verific\u0103rile efectuate a rezultat c\u0103 marfa provenea dintr-o achizi\u0163ie intracomunitar\u0103 efectuat\u0103 \u00een numele unei societ\u0103\u0163i din Ilfov care nu func\u0163iona la sediul social declarat, prezent\u00e2nd caracteristicile unei societ\u0103\u0163i de tip \u201efantom\u0103\u201d. Poli\u0163i\u015ftii efectueaz\u0103 cercet\u0103ri pentru identificarea \u00eentregului circuit comercial al m\u0103rfurilor, probarea activit\u0103\u0163ii infrac\u0163ionale a tuturor persoanelor implicate \u015fi pentru recuperarea prejudiciului cauzat prin neplata T.V.A.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
POLI\u0162I\u015eTII DE LA INVESTIGAREA FRAUDELOR AU CONTROLAT CENTRELE COMERCIALE EN-GROSS 146 de infrac\u0163iuni au fost constatate de poli\u0163i\u015ftii de investigare a fraudelor, \u00een ultimele dou\u0103 zile, \u00een urma controalelor efectuate la peste 1.000 de centre comerciale en-gross.\/ Au fost indisponibilizate…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[21],"tags":[],"class_list":["post-2136","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-c6-ipj"],"aioseo_notices":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2136","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2136"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2136\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2136"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2136"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/targovistenews.ro\/live\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2136"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}