PERCHEZIŢII LA SUSPECŢI DE PRODUCERE ILEGALĂ DE ŢIGARETE
În urma a 12 percheziţii efectuate în Dâmboviţa, Prahova şi Satu Mare au fost depistate mai multe persoane suspectate că produceau ilegal, la locuinţele proprii, ţigarete, pe care ulterior le comercializau.
În această dimineaţă, poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi procurorii D.I.I.C.O.T. – B.T. Dâmboviţa au desfăşurat o acţiune pentru destructurarea unei grupări infracţionale specializate în comiterea de infracţiuni economice.
La acţiune au participat şi poliţişti ai B.C.C.O. Ploieşti, S.C.C.O. Satu Mare şi I.P.J. Dâmboviţa, precum şi jandarmi de la inspectoratele judeţene Prahova, Dâmboviţa şi Satu Mare.
Au fost efectuate 12 percheziţii domiciliare, respectiv 5 percheziţii pe raza judeţului Dâmboviţa, 6 pe raza judeţului Prahova şi una în judeţul Satu Mare, pentru probarea activităţii infracţionale a suspecţilor.
Persoanele depistate în urma percheziţiilor au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – B.T. Dâmboviţa pentru audieri.
În fapt, începând cu luna februarie a.c., poliţiştii Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Dâmboviţa şi procurorii D.I.I.C.O.T. au documentat activitatea infracţională a unei grupări compusă din 14 suspecţi care săvârşeau fapte de evaziune fiscală prin producerea de produse accizabile în afara unui antrepozit fiscal autorizat şi comercializarea ulterioară a acestor mărfuri, prejudiciul estimat fiind de aproximativ 300.000 de euro.
În cauză există suspiciuni că, începând cu anul 2012, pe raza judeţului Prahova au fost fabricate ţigarete în mod ilegal la domiciliile unora dintre suspecţi care deţineau aparatura necesară desfăşurării unei astfel de activităţi şi care achiziţionau, în prealabil, cantităţi mari de tutun de la alţi membri ai grupării. De asemenea, suspecţii ar fi achiziţionat materiale consumabile constând în tuburi şi ambalaje destinate producerii unor astfel de ţigarete, principalul furnizor fiind un comerciant din judeţul Satu Mare.
Persoanele suspecte aveau sarcini şi roluri bine definite în cadrul grupului, fiecare dintre acestea având ca atribuţii fie achiziţionarea de tutun vrac, fie producerea efectivă a ţigaretelor, fie comercializarea acestora pe raza judeţelor Prahova şi Dâmboviţa.
De asemenea, au fost identificaţi mai mulţi cumpărători de ţigarete fabricate în mod ilegal, în afara unui antrepozit fiscal autorizat, o parte dintre aceştia obţinând profituri ilicite din revânzarea acestor mărfuri.
În urma percheziţiilor au fost identificate aproximativ 10 kg. de tutun vrac, 12.500 de țigarete, aproximativ 16.000 de tuburi goale, mai multe cutii pentru țigări, precum și 4 aparate de umplut țigări. Până în prezent a fost indisponibilizat un autoturism.
Toți cei 14 suspecți au fost depistați și conduși la audieri, urmând ca la finalizare să fie dispuse măsuri legale.
20