Bănuiți de evaziune fiscală, reţinuți de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice
Administratorii unei societăţi din Mătăsaru au fost reţinuți pentru 24 de ore.
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au documentat activitatea infracţională a două persoane de 41 și 42 de ani, bănuite de comiterea infracţiunii de evaziune fiscală și spălare a banilor.
Din cercetările efectuate de poliţişti a reieşit faptul că, în perioada 2012 – 2013 cei în cauză ar fi desfășurat operațiuni comerciale cu diverși agenți economici, fără a le înregistra în contabilitatea firmei.
De asemenea, ar fi transferat din contul bancar al societății 1.511.629 de lei proveniți din săvârșirea de infracțiuni, în scopul ascunderii și disimulării originii ilicite a acestora, pe care ulterior i-ar fi introdus în circuitul economic prin mijloace dolosive.
Prejudiciul total cauzat bugetului de stat este estimat la 2.716.178 de lei.
20