Infracţiune de evaziune fiscală, cercetată de poliţiştii specializaţi în investigarea criminalităţii economice
Poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dâmboviţa, au documentat activitatea infracţională a trei persoane, din care două fizice şi una juridică, bănuite de comiterea de fapte de evaziune fiscală.
Din cercetări a reieşit că în perioada 2008-2011, în calitate de administratori, acestea ar fi înregistrat în contabilitatea societăţilor operaţiuni comerciale fictive, derulate cu agenţi economici cu comportament de tip fantomă.
Prejudiciul cauzat este de 22.848.234 lei.
În cauză, a fost aplicat sechestru asigurător pe bunurile imobile ale bănuiţilor, până la concurenţa sumei de 9.196.540 lei.
La data de 28 aprilie a.c., poliţiştii au înaintat Parchetului dosarul penal cu propunere de trimitere în judecată.
20